桃園地檢署偵辦詐欺案件，發現某銀行林姓女行員也是詐團成員，不但洩漏銀行內部確認客戶身分程序做交戰守則，來利用職權在櫃檯與其他成員裡應外合，導致300多名被害人損失近3.5億元，全案今天依詐欺取財罪、洗錢和違反組織犯罪條例起訴朱女及林女為首的詐團成員共22人。
日期：2023-05-05
P2P個人借貸平台imB爆出以「假債權、真吸金」方式詐騙25億元，逾5000名受害人求償無門，組成自救會揭發此事。刑事局拘提平台負責人曾國緯(本名曾耀峯)等8人，週四(5/4)依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。據悉，曾國緯已有脫產動作，名下沒剩多少現金。自救會指控，這25億資金中竟有95%債權都是假的，被害人裡面還有台大學生，日前在網路自曝遭詐騙270萬元。民進黨立委林楚茵5/3在立院財委會提醒數位部應儘速封鎖該網域，避免再有民眾受騙，而會後數位部也回報，該網域已經下架。
日期：2023-05-04
詐騙案件層出不窮且手法推陳出新，行政院週四（5/4）推出「打詐行動綱領 1.5版」，要以「1清、2合、3減、4面+5不」阻絕詐騙，透過各部會「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，以達成「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的「三減」策略目標。行政院長陳建仁指示，在識詐方面，由內政部結合各部會執行百工百業的宣導策略；在堵詐方面，由NCC與電信業者合作攔阻境外竄改來電詐騙，以及實施境外來電警示，數位部則與電商平台及物流業者共同推動電話隱碼服務，並建立政府公益簡訊專用代表門號。在阻詐方面，由金管會精進各項措施與策略，如申請約定轉帳加強防詐措施，數位部建立遊戲點數防詐鎖卡及內控機制等，強化金流安全，以及督導金融機構落實臨櫃關懷提問。在懲詐方面，由法務部嚴懲詐欺犯罪、落實犯罪被害人保護，並跨部會共同擬定查緝策略與防制規劃。
日期：2023-05-04
卡神楊蕙如涉嫌利用舉辦2017年、2018年WTA女子職業網球賽事名義，浮報開銷向體育署、交通部觀光局、台北市體育局詐領977萬6146元，遭搜索後堅稱自己投資賺很多，不需要貪這些錢，等到檢調攤開證據才又哭窮表示無力償還。台北地檢署2日起訴痛批楊蕙如以魚目混珠方式詐領補助，影響公私協辦國際賽事的合作信任，阻礙我國體育發展，依詐欺罪起訴並請法院從重量刑。
日期：2023-05-02
P2P網路借貸平台又爆龐氏騙局。由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人涉捲款逃跑，imB自救會群組逾千人、投資總額恐高達25億元。金管會周一(5/1)指出，近期確實有接到民眾詢問該平台，雖然P2P網路借貸平台非金管會所轄的金融業務性質，但必須遵守不得涉及收受存款或儲值等「五不原則」，否則即屬於違法經營。至於若涉及非法吸金，須由檢調單位調查。
日期：2023-05-02
長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世後，留下一張遺囑，內文指定由四子張國煒單獨繼承全部財產，引爆其他家屬與張國煒決裂的遺囑攻防戰，2018年家屬提出遺囑無效之訴，歷經兩年審理，一審臺北地方法院法官認為遺囑的確是張榮發生前所立，判決遺囑有效，張國煒勝訴。（今周刊編按：大房三子張國政二審上訴，台灣高等法院週二(2023/4/25)宣判駁回上訴，維持一審判決，若全案確定，張國煒將獲逾百億元遺產。）
日期：2023-04-26
今周刊編按：新北市土城1間當鋪日前(4/20)遭17歲的劉姓少年持槍掃射，之後又傳出其實早在4/10就有1名少年也開過槍。警方循線逮捕15歲的朱姓少年，他供稱自己與當鋪有恩怨才開槍，至於槍械的來源是他在讀國小的時候在購物網站蝦皮購買的。根據蝦皮官網，賣方將所提出的商品刊登於銷售平台前，「有責任確保該商品符合所有法律規定，且依照Shopee的條款和政策，允許刊登以進行銷售」。官網也列出禁止和限制商品清單，其中包括「槍炮、彈藥、武器、刀械，如仿製品和電擊槍等」。
日期：2023-04-25
當個人資產太多，想將資產儘快移轉給下一代，是多數長者的困擾，屆時，逃漏稅和節稅就會有天壤之別的處境。
日期：2023-04-23
宜蘭一名退休女會計師，3月間誤信LINE群組股票投資，共匯2800萬元由詐團代操股票投資，被騙獲利已超過4000多萬元，詐團騙她要再匯支付所得稅及保證金共478萬元方能提領獲利，警方獲報全力阻止，但她不捨獲利，執意交付現金，與詐團約定在住處面交，警方在住處附近埋伏監控，前後逮獲3嫌，其中2人23日被收押禁見。
日期：2023-04-23
網路詐騙橫行，金管會主委黃天牧周三（4/19）揭露從4/10至4/17的統計資料，金管會等單位向數位平台提報95件詐騙廣告，其中包含Meta（Facebook母公司）88件、Google 7件，而Meta下架39件，Google的7件則都沒下架。金管會證期局副局長張子敏週四（4/20）表示，Google沒有下架，並不是不理會，而是通報格式未符合Google規定，因為Google和Meta廣告下架審核機制不同，Google要求由政府通報，因此證券周邊單位蒐集Google上投資詐騙廣告後，會轉交由金管會通報，且Google要求必須提供通報的廣告點擊字串，才能辨識下架。張子敏進一步說明，7件Google上的投資詐騙廣告，金管會審查後發現證券周邊單位提供內容不符填報要件，因而退回要求填寫完整資料，4/19再提供通報件給Google，因此截至4/17 Google未有正式下架數，通報後會列入下次詐騙廣告下架統計數字。法務部次長林錦村透露，根據統計，從檢察機關已分案的案件數來看，全國每年詐欺案件件數約有7萬至8萬件，較易受害的是比較不容易接收到社會資訊的族群，包括長者與弱勢族群等，因此會從修法（打詐三法）、執法與預防三方面遏止。
日期：2023-04-20
