譽有「金融界奧斯卡」之稱的第十二屆台灣傑出金融業務菁業獎（簡稱「菁業獎」）11月1日公布得獎名單，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）一舉拿下8項大獎，包括7項機構獎及1項特別獎，二度蟬聯提報獎項皆全數獲獎的大滿貫紀錄，傲視臺灣金融業。
日期：2024-11-01
新竹市警察局在113年「第3次全國同步打擊詐欺專案行動」中表現卓越，榮獲專案評核丙組第1名佳績，內政部警政署於今年9月27日公開表揚，並頒予第1名獎座。新竹市代理市長邱臣遠今(8)日於市務會議中表揚獲獎單位，對警察局的努力成果表示肯定，並期許各局處共同攜手打擊詐騙，致力打造讓所有市民朋友都能感到幸福的安居科技城。
日期：2024-10-08
金管會週一（9/30）宣布專業投資人可複委託買比特幣 ETF，也讓虛擬貨幣監管議題、衍伸的投資詐騙問題、消費者權益等再度躍上檯面，而詐騙案件更是塞爆地檢署，讓檢察官改革團體不滿，案量已經瀕臨潰堤。曾破獲多起重大虛擬資產案件的士林地檢署主任檢察官羅韋淵受訪表示，目前查案時遇到最大的困難，是很多境外交易所不見得會跟台灣的執法單位配合，就執法單位而言，行政監理機關納管業者越多，對辦案、查案都會有幫助。熟悉虛擬貨幣並曾帶團前往日本考察的民進黨財政委員會立委郭國文說，目前消費者多使用國際平台來交易虛擬貨幣，納入國外交易所，至少可形成規範，也可以減輕司法機關查案負擔。國民黨財政委員會召委陳玉珍說，樂見金管會開放虛擬貨幣ETF，但境外業者無法監管、課稅問題，金管會應和相關部會討論。台灣虛擬資產反洗錢副理事長曹維傑律師分析，金融犯罪、洗錢防治、打詐應該要一條龍，一定要從上到下，若沒有管理機制或標準，詐欺案件只會源源不斷的發生。若能從加強監理著手，不管對國內、國外交易所，只要使犯罪的成本提高，才有機會降低犯罪發生。
日期：2024-10-01
在台灣，詐騙問題有多嚴重？警政署署長張榮興分享，台灣治安事件中有6成是詐騙案件，其中有7、8成是投資詐騙或金融詐騙，他更以自己身邊朋友例子分享：知識份子也有可能被詐騙。
日期：2024-09-24
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕涉嫌幫助詐欺集團洗錢，劉向婕和丈夫杜秉澄、友人林于倫都矢口否認犯行，杜秉澄更在法庭上自爆是徐巧芯的親戚，指控徐巧芯的涉潛艦、內線的案，引起社會關注，徐巧芯還因此遭告發洩密。台北地檢署今（17）天依詐欺、洗錢等罪起訴劉向婕、杜秉澄、林于倫和劉向婕的助理四人，徐巧芯被告案件另行偵查。
日期：2024-07-17
今周刊編按：詐騙數億逃亡加拿大的網紅「貴婦奈奈」男友父親、台大醫院婦產科前名醫黃立雄，因欠稅7000多萬元，遭法務部行政執行署士林分署列為「欠稅大戶」，因拒提出清償計畫，士林分署上月核發「禁奢命令」，禁止他每月消費不准超過2.4萬、搭高鐵、計程車，到四星級飯店消費等豪奢行為，行政執行署自7/1起發出獎勵公告。另外，財政部也公布欠稅大戶名單，已故股市聞人黃任中家族「穩坐」重大欠稅案件名單多年，合計欠稅近新台幣33.7億元。其餘則是環亞大飯店積欠逾21億元、松竹皇宮大酒店積欠11億元、紅頂酒家欠稅10億元。
日期：2024-07-01
根據警政署去年統計，「假愛情詐騙」已經成為國內第五大的詐欺犯罪型態。一年內上千樁案件背後，當事人為什麼願意向陌生罪犯付出情感與錢財？國片《莎莉》透過一個養雞農的網戀故事，讓觀眾看見騙局裡的受害者單純、脆弱，但其實不笨的內心面貌。
日期：2024-05-27
執業律師鄭鴻威等人於2023年間，涉嫌趁律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷時，洩漏偵查秘密給詐騙集團首腦，兩人遭聲押禁見。台北地檢署指揮調查局執行4波專案追查，今依涉犯洩密、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪嫌，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的助理林佳毅與會計師李昊承，共18人。
日期：2024-05-13
