「ＸＸ銀行在辦理存款開戶及洗錢防制作業未依規定申報，遭金管會糾正並開罰ＹＹ萬元」、「兆豐銀行遭美國紐約州金融署(DFS)裁罰1.8億美元…創下台灣金融史上最大罰款金額」、「ＡＡ銀行發生前行員利用七種手法洗錢後離職事件。」
日期：2018-02-27
利用境外公司、人頭公司、空殼公司進行洗錢、避稅等，已是國際間常見的經濟犯罪手法，各國紛紛立法讓這些影武者現形，台灣推出新版《公司法》能做到嗎？
日期：2017-12-21
台積電董事長張忠謀拍板，決定以雙首長制來退休交棒。他為何做出這個「共治」決定？學者專家們多認為，這是「維穩」模式，但絕對不是最終模式，也未必是最好的模式……。
日期：2017-10-09
「一切都還只是剛剛開始。」流亡美國的中國富豪郭文貴，今年來頻繁在網路直播爆料，他不但暴露習近平權力的脆弱性，連帶的蝴蝶效應更可能引發北京，甚至台灣的政局風暴。
日期：2017-08-10
兆豐金歷經紐約分行被罰了一．八億美元後，法令遵循當道，法遵長在春酒場合罕見坐上主桌，高層也大換血，一反蔡友才時代衝業績形象。
日期：2017-02-23
金管會主委請辭，金控高層遭到檢調起訴，幾個月來沸沸揚揚的兆豐案暫告一段落，然而，近年因法遵問題而遭美國重罰的外銀，他們的洗錢防制多已大步向前，台灣呢？
日期：2016-12-08
喧騰一時的兆豐銀紐約分行涉洗錢案，如今反而不再是外界聚焦重點，但在檢調眼中，蔡友才為了自己的利益，長期隱藏這條火線，仍然存在許多不法情節。
日期：2016-12-08
號稱美國最後一顆良心的「富國銀行」，因盜開客戶帳戶，被美國政府罰款，而德意志銀行也因違法被處以天價罰款，連鎖效應，恐是聲討華爾街的風潮再起？
日期：2016-09-22
此次兆豐銀紐約分行反洗錢不力，遭罰五十七億元的案件，背後的問題，遠比表面嚴重。它代表的，是台灣從行政院、金管會到銀行業者對於反洗錢、反恐的輕忽。
日期：2016-09-15
