近年虛擬貨幣交易盛行,詐騙也隨之而來,調查局台中市調查處近日接獲檢舉,指一名林姓男子宣稱可藉由比特幣賺取價差,民眾只要購買100至7,000美元不等之投資套餐,即可換取等值之「RM」(儲備金),RM每日均固定增值0.35%,1年後即可取回高達355%之本利,並透過知名律師等名人現身說法,藉此吸金超過15億元。
調查局查出該集團跨國吸金詐騙,於巴西奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、中國等地設立辦事處,並聲稱自己是「國際儲備集團大中華及東盟地區參議處首席代表」及「執行代表」,透過說明會上找來知名律師、政商名人現身說法,鼓吹民眾創新投資比特幣。
該集團還稱購買儲備金可避免比特幣價格波動的風險,投資也不會損失,當民眾購買投資套餐之後,即可擁有帳號密碼登入集團網站,查詢擁有的儲備金和現值,還鼓勵民眾介紹其他人發展下線,集團還提供1.5%~8.8%的代數獎金,最高還可以領250萬升級獎金。
經調查局搜查,約談林男等8人到案,不僅查扣銀行存摺、投資文件名單,也凍結26個銀行帳戶以及扣押196枚比特幣(市價約台幣4千萬),林男等人經檢方複訊後,分別以10萬至1千萬不等交保。