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追幣流、凍結錢包 業者自主偵測聯防 阻詐加密貨幣 靠政府還不夠

追幣流、凍結錢包  業者自主偵測聯防 阻詐加密貨幣  靠政府還不夠
刑事局追查加密貨幣詐騙案,曾聯繫幣安(Binance)協助凍結涉詐錢包,最後卡在法院未發下扣押裁定令,仍拿不回財損。

陳燕珩

政治社會

達志

1465期

2025-01-15 13:04

(今周刊1465)

二○二二年夏天,貝拉(化名)在臉書認識一名有「共同好友」的男網友,幾次聊天,透露出對加密貨幣感興趣的她,很快收到對方邀請,加入海外的DigiFinex交易平台。

當時貝拉並不知道,她在交易所買的泰達幣(USDT)是真的,開設的錢包是存在的,但投資的平台是假的。網友很快扮起掌握內線的專家,帶她操作一次九十秒的「短線交易」,「一個晚上交易五到六次,有賺有虧,但最後都是賺錢的,收益約七%到十五%。」

 

幣友困境

成功凍結涉案錢包  仍拿不回財損

 

看到貝拉投入十萬元,兩周內火速翻了四倍,熟人們也心癢,一名親戚熱切掏出五四五萬元,朋友砸下三五○萬元,連同貝拉的本金已來到一千三百萬元。但就在一個月後「帳面」滾到兩千多萬元,準備出金時,迎來大眾最熟悉的投資詐騙結局:平台先請她補繳一三○萬元手續費,再削一筆,接著關閉網頁、人間蒸發。

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