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假提單騙走台新銀4.9億,怎麼辦到的?誌富負責人聲押,從偽造到申辦一條龍手法曝光

假提單騙走台新銀4.9億,怎麼辦到的?誌富負責人聲押,從偽造到申辦一條龍手法曝光
▲英屬維京群島誌富公司負責人王孟博。記者張宏業攝影

聯合報 記者張宏業台北即時報導

政治社會

聯合報 記者張宏業

2024-01-16 10:38

台新銀昨天傳出4.9億元詐貸案。英屬維京群島誌富公司涉偽造不實提貨單、匯款單等文件,營造公司營運良好假象,詐取4.9億元台幣,並將款項匯往越南,調查局昨天搜索約談誌富負責人王孟博、員工葉佳浩等4人到案;台北地檢署漏夜複訊後,認為王孟博、葉佳浩供詞避重就輕,對資金去向交代不明,全案恐有海外共犯未到案,依串滅證之虞向法院聲請羈押,其餘人請回。

 

據調查,2022年間,越南一家知名廠商向澳洲一家木材出口商,買了批價值1500萬美金(台幣4.9億元)木材,透過長年仲介國際貿易的誌富公司代辦業務,誌富同時與澳洲、越南2家廠簽約,越南某銀行也開立信用狀給誌富公司。

 

調查局台北市調查處追查,王孟博從未向澳洲公司購買木材,卻偽造海運提單、匯款單等文件,加上越南銀行開立的信用狀,向台新銀行申辦信用狀買斷業務,台新銀因此支付誌富公司1500萬美金。專案小組發現,這筆款項輾轉匯入越南後去向不明,懷疑幕後另有人操盤洗錢。

 

▲英屬維京群島誌富公司員工葉佳浩。記者張宏業攝影。

 

調查局處搜索扣押王孟博、葉佳浩手機鑑定,發現王孟博、葉佳浩的LINE通話紀錄中,曾多次討論到偽造提貨單、匯款單事宜,認定全案是預謀詐欺。王孟博接受訊問時否認有詐領銀行款項,但葉佳浩承認有接獲「老闆指示」偽造匯款單,其他事情並不清楚。檢調交叉比對2人供述,研判是與越南廠商共謀詐取銀行鉅款,涉違反銀行法等罪。

 

台新銀行指出,先前買斷越南某銀行承兌後的信用狀,但到期後未獲付款,經查證後發現,相關交易有違反金融秩序,因此移請檢調偵查。信用狀經越南某銀行承兌,依國際信用狀統一慣例有最後付款義務,近日將對越南開狀行提起訴訟,請求付款,加速追回款項。

 

 

※本文授權自聯合新聞網,原文見此

 

 

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