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傑裡·俞（音）這種人在中國被稱為「富二代」。他擁有一間康乃狄克州預科學校的學歷，住在以800萬美元（約合台幣2.4億元）從前通用電氣首席執行官傑弗里·伊梅爾特手中買下的曼哈頓共管公寓裡。他還是德克薩斯州一家比特幣礦場的大股東，去年以600多萬美元（約合至少台幣1.8億元）的價格收購了這家礦場。
23歲的傑裡·俞是紐約大學的一名學生，他也無意間成為了一個研究案例，說明中國人如何在不引起兩國當局注意的情況下將資金從中國轉移到美國。
德克薩斯州的礦場是一個大型計算中心，購買它使用的不是美元而是加密貨幣，這種貨幣具有匿名性，交易通過離岸交易所進行，沒人知道資金的來源。
這種保密性使中國投資者可以避開美國銀行體系和隨之而來的聯邦監管機構的監督，也可以避開中國對資金流出中國的限制。在更傳統的交易中，接受資金的銀行可以知道資金的來源，並按照法律要求向美國財政部報告任何可疑活動。
要不是傑裡·俞的公司BitRush Inc.（又名BytesRush）在德克薩斯州潘漢德爾只有281人的小鎮錢寧遇到麻煩，這一切都不會為人所知。該公司的承包商稱其拖欠工程款。
圍繞這些工程項目的一系列訴訟披露文件曝光了通常不會公開的交易，中國政府於2021年禁止加密貨幣採礦之後，中國投資者湧入美國，花費數億美元建造或運營加密貨幣礦。
▲購買這座價值600萬美元的礦場使用了具有匿名性的加密貨幣。 PAUL RATJE FOR THE NEW YORK TIMES
這些礦是中國投資者生產加密貨幣（主要是比特幣）的一種方式，他們可以在交易所把加密幣兌換成美元。錢寧礦場建在一塊開闊的土地上，由幾十座建築組成，可容納6000台專用計算機，這些計算機可以日夜運轉，試圖猜出正確的數字序列，從而獲得新的比特幣，目前每個比特幣的價值超過4萬美元。
據《紐約時報》報導，這類礦場可能會給美國電網帶來負擔，它們的所有者的中國人身份也引起了國家安全方面的審視。在涉及中國公民和美國居民傑裡·俞的一項訴訟中，總部位於德克薩斯州的Crypton採礦解決方案公司聲稱錢寧礦場的投資者「不僅是中國公民，而且是身居高位、具有高度政治影響力和商業地位的公民」。
該訴訟沒有提供這些聯繫的確鑿證據，公開的資金線索終止於加密貨幣交易所幣安。通過使用一種名為Tether的加密貨幣，並通過幣安的離岸交易所進行轉賬，傑裡·俞的投資者將資金的來源完全隱蔽了起來。據美國政府稱，在交易發生時，幣安的離岸業務並未遵守美國的銀行業務規定。
▲傑裡·俞是德州礦場的大股東。 （照片翻攝自微博）
上個月，幣安承認違反了反洗錢法規，接受了超過43億美元的罰款和沒收。這起聯邦案件的核心是幣安未能遵守《銀行保密法》等法律。該法律要求貸款方核實客戶身份，並標記可疑的資金轉移。
傑裡·俞將問題轉給了BitRush的律師加文·克拉克森，後者回覆電子郵件表示，該公司「遵守所有必要的聯邦、州和地方法律法規，包括銀行法律法規」。他說，Crypton公司的說法，包括該公司在礦場的服務沒有得到報酬，都是「毫無根據、毫無道理的」。
「被欠錢的是BitRush，而不是反過來，」他說。在針對Crypton的訴訟中，BitRush指控其犯有「重大過失」，並要求賠償75萬美元。
▲負責監督現場電氣和管道工作的布倫特·勞德說，承包商被拖欠工程款。 PAUL RATJE FOR THE NEW YORK TIMES
▲德克薩斯狹地小鎮錢寧的人口為281人。 PAUL RATJE FOR THE NEW YORK TIMES
BitRush在去年來到錢寧，吸引了很多關注，一些居民找到了建造礦場的工作，這個礦場建在一個變電站旁邊。
其中一位名叫布倫特·勞德，他是一名法官，也是該鎮的志願消防隊長，縣副警長的丈夫。勞德負責監督Crypton的電氣和管道工程，他說，承包商們通過停工抗議才拿到工資。電氣承包商潘漢德爾線路服務公司也因薪酬問題與BitRush陷入了訴訟和反訴。
Crypton的律師戴維·黃（音）向時報提供文件揭示了BitRush如何計劃收購德克薩斯州的礦場：賣家「不法採礦」(Outlaw Mining)將獲得價值633萬美元的Tether。Tether的價格固定在一美元，在具有其他加密貨幣的匿名性的同時，又不會像其中一些加密貨幣那樣出現價格波動。購買協議列出了一個錢包地址——一個42個字符的字母數字序列——資金將會流向這個地址。
記錄顯示，交易結束時應支付507.7萬美元，公開的交易記錄顯示，該錢包註冊在一家名為FalconX的加密貨幣經紀公司名下，去年大約在這個時候接受了5077146美元的Tether。文件稱，已支付50萬美元Tether作為定金，剩下的75萬美元將在BitRush接管現場的設備、用品和材料後以Tether支付。
然而，這筆資金的來源沒有公開記錄，只有處理這筆交易的交易所幣安知道。該協議從未具體說明誰將支付這筆款項，克拉克森說，BitRush本身從未通過幣安發送或接收過任何款項。
FalconX副總法律顧問普爾維·馬尼亞爾在聲明中表示，該公司「不清楚資金的來源」。「這表明了對加密貨幣領域的中心化中介機構進行監管的必要性與日俱增。」
這是分析區塊鏈（一種記錄加密貨幣轉賬的數字分類賬）的團體所認識到的一個問題。追蹤加密貨幣交易的Chainalysis公司發言人瑪德琳·甘迺迪說：「一旦資金被發送到區塊鏈上的中心化服務，在沒有法院命令等法律程序的情況下，就無法再追蹤到將資金髮送到該交易所的個人。」
幣安發言人傑西卡·鄭（音）表示，來自三個幣安帳戶的加密錢包發送了Tether付款，所有這些付款都屬於非美國居民的外國人。「Binance.com沒有任何美國客戶，也沒有為其提供服務，」她在電子郵件中寫道，她還說該網站部署了「嚴格」的程序來驗證客戶的身份。
▲去年來到錢寧的礦場引起了很多關注，當地居民得到了在變電站旁建造礦場的工作。 PAUL RATJE FOR THE NEW YORK TIMES
用Tether支付在比特幣挖礦行業很普遍。阿肯色州的一名挖礦者說，他用Tether購買了一家中國公司生產的價值數百萬美元的專用電腦。懷俄明州的另一位挖礦者說他也是這麼做的。這些交易的好處之一是可以避免營業稅和資本利得稅。
戴維·黃提供的一份文件列出了收購錢寧礦場時BitRush的一些股東。位列傑裡·俞之後，最大的股東是來自加州聖馬特奧專注於中國的風險投資公司IMO公司的一名投資者。文件中稱另一名股東為「老俞」（音）。
根據提供中國商業情報的公司WireScreen的記錄，為傑裡·俞在曼哈頓的公寓簽署抵押文件的兩個人是俞浩（音）和孫曉英（音）——這兩個名字與一對中國夫婦相符，這對夫婦擁有的公司股份價值超過1億美元。一個名叫孫曉英的人還被列為BitRush的董事。
傑裡·俞的律師克拉克森不願確認BitRush股東的身份，也不願確認傑裡·俞與其中任何股東的可能關係。
「不法採礦」的創始人喬西·帕克斯在電話中表示，他無法對自己與BitRush之間的財務安排置評，因為他受到保密協議的約束。
「據我所知，傑裡是在美國上學的一名大學生，家庭非常富裕，」帕克斯後來在短訊中說。「我不知道他有任何投資者，也不知道他與外國實體有什麼關係。」
作者簡介
傅才德(Michael Forsythe)是時報調查記者。他曾擔任駐香港記者，報導中國金錢與政治的交叉議題。他還曾在彭博新聞社工作，是一名美國海軍老兵。
Gabriel J.X. Dance是時報調查團隊的副主編，他關於在線隱私和安全的報導引發了國會調查和刑事調查。
Alain Delaquérière對本文有研究貢獻。
翻譯：紐約時報中文網
註：全文獲《紐約時報》授權，By 傅才德, GABRIEL J.X. DANCE© 2023 The New York Times
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