隨著大眾對虛擬貨幣的狂熱，不少新創公司在初創期運用發行虛擬貨幣來向外界募資，對於區塊鏈的不熟系，或者對於虛擬貨幣的盲目追捧，很容易衍生出不少犯罪問題。
許多ICO(首次代幣發行)募資計畫存在陷阱，讓投資者容易上當。《華爾街日報》以1450宗數字貨幣發行交易文件為主，來檢視ICO募資計畫是否存在危險或灰色地帶。
結果發現這些交易文件中，不只是初創公司對自己的團隊過於美化，甚至有些公司根本查無負責人的相關資料。這些ICO案中，投資人的募資文件相互抄襲、對投資人宣稱必定會有回報，但其實部分公司早就倒閉，且害投資人損失鉅額資金。
在《華爾街日報》檢視的1450起ICO案件中，就有271宗案件存在文件抄襲、保證高額回報現象，有問題的ICO案佔受檢視案件中比例約19%。讓人憂心的是，這271宗ICO案竟也吸引了超過10億美元的投資。
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